الجمعية العامة العادية

Financial District
 

March 31, 2021

  • التصديق على تقرير تقرير مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2020.

  • التصديق على تقرير حوكمة الشركات المقيدة عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2020, وكذا تقرير مراقبا الحسابات عليه.

  • عرض تقرير السادة/ مراقبا الحسابات على القوائم المالية (المستقلة والمجمعة) عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2020.

  • التصديق على القوائم المالية (المستقلة والمجمعة) عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر  2020.

  • إبراء ذمة السادة/ أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالى المنتهى فى 31 ديسمبر 2020.

  • تحديد بدلات ومكافآت حضور السادة أعضاء مجلس الإدارة عن عام 2021.

  • إعتماد بدلات ومكافآت حضور السادة أعضاء مجلس الإدارة عن عام 2020.

  • الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع وحدودة عن عام 2021.

  • إعتماد التعديلات التى طرأت على تشكيل مجلس الإدارة وإعادة إنتخابه لمدة أخرى مع تحديد إلإختصاصات وإعادة التشكيل.

  • النظر فى تعيين السادة مراقبا الحسابات عن عام 2021 وتحديد أتعابهما.

  • النظر فى إضافة حق شركة إم بى للهندسة ش.م.م فى كفالة شركة إم بى للإستثمارات الصناعية ش.م.م وتفويض السيد/ نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب فى التوقيع على حق الكفالة للشركات التابعة والشقيقة والغير.

  • إعتماد عقود المعاوضة والمعاملات مع الآطراف ذات العلاقة.

March 24, 2020

This is your File description. Concisely describe the content of your file and make sure to highlight your contact details for further questions and remarks.

March 30, 2019

  • التصديق على تقرير مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2018.

  • التصديق على تقرير حوكمة الشركات المقيدة عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2018 وكذا تقرير مراقب الحسابات عليه.

  • التصديق على القوائم المالية (المستقلة والمجمعة) عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2018.

  • عرض تقرير السادة/ مراقبا الحسابات على القوائم المالية (المستقلة والمجمعة) عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2018.

  • إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالى المنتهى فى 31 ديسمبر 2018.

  • تحديد بدلات ومكافآت حضور السادة أعضاء مجلس الإدارة عن عام 2019.

  • إعتماد بدلات ومكافآت حضور السادة أعضاء مجلس الإدارة عن عام 2018.

  • تجديد تعيين السادة مراقبا الحسابات عن عام 2019 وتحديد اتعابهما.

  • الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع عن عام 2019 وحدوده.

  • التصديق على قرار مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 7 أغسطس 2018 لقبول تعيين السيد / على محمود سعد الدين الطاهرى كعضو مجلس إدارة من ذوى الخبرة.

  • إعتماد عقود المعاوضة.

April 21, 2018

  • التصديق علي تقرير مجلس ادارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017.

  • التصديق علي القوائم (المستقلة /المجمعة) عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2017.

  • عرض تقرير السادة مراقبا الحسابات عن القوائم المالية (المستقلة والمجمعة) عن السنة المالية المنتهية ى 31 ديسمبر 2017.

  • إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالى المنتهى فى 31 ديسمبر 2017.

  • تحديد بدلات ومكافات حضور السادة اعضاء مجلس الادارة عن عام 2018.

  • اعتماد بدلات ومكافات حضور السادة اعضاء مجلس الادارة عن عام 2017.

  • الترخيص لمجلس الادارة بالتبرع وحدودة عن عام 2018.

  • تجديد تعيين مراقبا الحسابات عن عام 2018 وتحديد اتعابعهما.

  • التجدبد لمجلس الإدارة لفترة زمنية جديدة والتصديق على قرار مجلس الإدارة المنعقد فى 19 يوليو 2017 لقبول تعيين عضو مجلس إدارة من ذوى الخبرة مع بقاء التشكيل كما هو دون تعديل.

  • المصادقة على الإستثمار فى شركة جا أى تى للخدمات االلوجيستية ش.ذ.م.م بنسبة 99% من رأس المال والبالغ 4,900,000 جنيه مصرى.

April 22, 2017

  • التصديق علي قرار مجلس ادارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016.

  • التصديق علي القوائم (المستقلة /المجمعة )عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016.

  • عرض تقرير السادة مراقبا الحسابات عن القوائم المالية (المستقلة والمجمعة) عن السنة المالية المنتهية   في 31 ديسمبر 2016.

  • ابراء ذمة السادة/ اعضاء مجلس الادارة عن العام المنتهي ففي 31 ديسمبر 2016.

  • تحديد بدلات ومكافات حضور السادة اعضاء مجلس الادارة عن عام 2017

  • اعتماد بدلات ومكافات حضور السادة اعضاء مجلس الادارة عن عام 2016.

  • الترخيص لمجلس الادارة بالتبرع وحدودة عن عام 2017.

  • تجديد تعيين مراقبا الحسابات عن عام 2017 وتجديد اتعابعهما.

  • اعتمادعقود المعاوضة وعقود نقل ملكيات الاصول بين الشركة الأم والشركات التابعة لتفعيل النواحى التشغيلية والقانونية لخطة إعادة الهيكلة.

  • زيادة الاستثمارات في شركة بيتا الكتريك للصناعات التابعة لشركة ام بي للهندسة والمساهمة في زيادة راس تناسبا لاحتياجات التمويلية وخطة الاعمال للشركة وذلك لتحقيق الهيكل التمويلي للشركتين.

  • المساهمة في زيادة راس المال فى شركة ام بي للانظمة الكهربائية التابعة لشركة ام بي هندسة لتدعيم عملية اعادة الهيكلة التمويلية بين الشركتين.

  • اضافة حق شركة ام بي للهندسة في كفالة شركة بيتا اليكتريك وشركة ام بي لانظمة وتفويض السيد /نائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب ف توقيع حق الكفالة للشركات التابعة والشقيقة والغير.

  • اعتماد عقد الادارة بين الشركة الام والشركات التابعة لها وذلك بهدف: )اولا( تغطية التكاليف الثابتة والمتغيرة المتكبدة من الشركة الام لصالح شركنها التابعه  (ثانيا) الحصول علي المقابل مادي متغير نظير الدعم الاداري والاستراتيجي من الشركة الام لصالح شركتها التابعه.

  • وتفويض السيد نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب فى الإعتماد الدورى للأتعاب اللإدارية المدرجة أعلاه.

  • النظر فى تفويض السيد رئيس مجلس الادارة في تعييين عضو مجلس الادارة من ذوي الخبرة واعادة تشكيل مجلس الادارة.

March 29, 2016

  • التصديق على تقرير مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2015.

  • التصديق على القوائم المالية (المستقلة والمجمعة) عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2015.

  • الإحاطة بتقرير السادة مراقبا الحسابات على القوائم المالية (المستقلة والمجمعة) عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2015.

  • إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالى المنتهي فى 31 ديسمبر 2015.

  • إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالى المنتهي فى 31 ديسمبر 2014.

  • تحديد بدلات ومكافأت حضور السادة أعضاء مجلس الإدارة عن المالى المالى 2016.

  • إعتماد بدلات ومكافأت حضور السادة أعضاء مجلس الإدارة عن المالى المالى 2015.

  • الترخيص لمجلس الإدارة عن التبرع فى حدود مبلغ 50,000 جنية عن العام المالى 2016.

  • تجديد تعيين مراقبا الحسابات عن عام 2016 وتحديد أتعابهما.

November 09, 2015

  • إعتماد عقد الإيجار المؤرخ 1/1/2012 والمبرم بين السيد أحمد بهاء الدين أحمد علي شلبي و شركة إم بى للهندسة.

  • تفويض مجلس إدارة الشركة في إبرام عقود تجارية بين شركة إم بى للهندسة ش.م.م وشركة ام بي للصناعة ش.ذ.م.م.

  • إعادة تشكيل مجلس الإدارة.

  • صلاحية التوقيع علي عقود الكفالة.

  • إعتماد مكافئات وبدلات أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالى المنتهى فى 31/12/2015.

  • تغيير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2015